公司秘书辞任

合生创展集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公佈，莫玮坤女士（「莫女士」）因退休而辞任本公司之公司秘书职务，自2022年7月4日起生效。

莫女士已确认其与董事会之间并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关之事宜须促请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

委任公司秘书

董事会谨此进一步公佈，张文海先生（「张先生」）已获委任为本公司之公司秘书，自2022年7月4日起生效。

张先生于1993年毕业于香港理工大学，获颁会计学（荣誉）文学士学位，并于2003年取得香

港中文大学高级管理人员工商管理硕士学位。彼亦为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。张先生现任联交所主板上市公司闽信集团有限公司（股份代号：222）之独立非执行董事。在此之前，张先生曾于多家联交所上市公司担任执行董事、首席财务官、财务总监及公司秘书之职务。张先生在会计、商业谘询及企业管理范畴积逾20年经验。

董事会谨藉此机会衷心感谢莫女士在过去24年任职期间作出的宝贵贡献，并欢迎张先生履任新职。