上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2022 年 6 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

审议通过了《关于为子公司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的议案》 同意厦门世茂新领航置业有限公司将其所持厦门世茂集美项目 2014JP04 地块项 下 F1、F2 地块土地使用权及在建工程（后续可转为现房抵押）为借款余额 1.344 亿 元提供抵押担保，本公司为借款余额 1.344 亿元提供连带责任保证，其他贷款条件及 增信措施维持不变。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过了《关于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的议案》 同意厦门世茂新领航置业有限公司将其所持厦门世茂集美项目 2014JP04 地块项 下 F1、F2 地块土地使用权及在建工程（后续可转为现房抵押）为借款余额 0.75 亿元 提供担保，本公司继续为借款余额 0.75 亿元提供连带责任保证，作为展期增信措施， 其他贷款条件及增信措施维持不变。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。