兹提述嘉里建设有限公司（「本公司」）日期为二零二二年三月十七日之公告，内容有关本公司董事会（「董事会」）成员变更，其於本公司二零二二年五月十九日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）终结时生效。以下董事会变更由股东周年大会终结时生效：

(1) 郭孔华先生（「郭先生」）获推选为本公司主席，并获委任为本公司提名委员会主席，同时继续担任现为本公司行政总裁之职务；及

(2) 张亮先生（「张先生」）及郑君诺先生（「郑先生」）获委任为本公司独立非执行董事以及本公司审核与企业管治委员会成员。

郭先生，现年四十三岁，亦为本公司薪酬委员会、财务委员会及执行委员会成员。郭先生自二零一九年六月起出任为本公司副主席兼行政总裁及於二零一五年六月至二零一九年五月出任为本公司非执行董事。郭先生为嘉里控股有限公司（「嘉里控股」）之董事长及 Kerry Group Limited（「KGL」）和 Kuok (Singapore) Limited 之董事。嘉里控股及 KGL 均为本公司之控股股东。郭先生为嘉里物流联网有限公司（「嘉里物流」）（於香港上市之公司）之副主席及非执行董事。他亦为丰益国际有限公司（於新加坡上市之公司）之非执行及非独立董事及 Sea Limited（於纽约上市之公司）之董事。郭先生持有哈佛大学颁授经济学学士学位。他为本公司执行董事吴继霖先生配偶之胞弟。

郭先生收取本公司之薪金为每年六百万港元及由本公司薪酬委员会厘定的酌情花红及其他福利。在厘定其酬金时，已根据本公司的业绩以及参照担任可比较公司对类似职位所需的职责、经验及能力，以及所提供的薪金。他概无收取本公司或其任何附属公司的其他报酬。郭先生与本公司已订立一份委任书，并且他须按本公司之公司细则至少三年一次轮值退任。

张先生，现年五十岁，自二零一四年担任香港赛马会慈善及社区事务执行总监，负责管理香港赛马会慈善信托基金。同时，他亦为联合国可持续发展解决方案网络香港地区分会的联合主席。他现为社会企业「全城街马」创办人之一，该企业的宗旨是藉跑步为生命带来正面改变。在加盟香港赛马会之前，张先生为贝恩资本合夥人。在此之前，张先生曾担任溢达集团全球采购及供应链部门的董事总经理，及波士顿谘询公司高级顾问。张先生现为香港特别行政区政府「降低食物中盐和糖委员会」主席及香港按揭证券有限公司董事。张先生毕业於香港中文大学，其後取得哈佛大学工商管理硕士学位。

郑先生，现年四十六岁，现为金沙中国有限公司（於香港上巿之公司）之首席营运总裁兼执行董事。郑先生在二零一三年加入金沙集团之前曾於瑞银投资银行任职十四年，并担任多个职务，包括香港证券研究部门主管兼董事总经理以及中国证券研究部门主管。他亦於二零一一年获《金融时报》选为亚洲年度最佳选股人。郑先生毕业於牛津大学，获授哲学、政治及经济学一级荣誉学位。

根据本公司之公司细则，张先生及郑先生将任职至本公司於二零二三年举行之股东周年大会，并符合资格膺选连任。

张先生及郑先生将分别收取本公司：(a) 按每年三十万港元的比率作为独立非执行董事酬金；(b) 按每年十五万港元的比率作为审核与企业管治委员会成员酬金；及 (c) 每次分别出席董事会会议及审核与企业管治委员会会议酬金为五千港元。此等酬金乃根据本公司之公司细则不时由本公司作出检讨。张先生及郑先生已分别与本公司订立一份委任书，并且他们须按本公司之公司细则至少每三年一次轮值退任。