保利置业集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，张炳南先生（「张先生」）因工作安排，已向本公司辞去董事会主席及执行董事职务，由2021年10月26日起生效。

张先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，并无其他与上述退任有关之事项需知会本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）。

董事会谨此衷心感谢张先生过往对本集团作出的宝贵贡献。

董事会主席、执行董事的委任，董事会宣布，委任万宇清先生（「万先生」）填补因张先生退任本公司之董事会主席及执行董事而产生的临时空缺，自2021年10月26日起生效。万先生的履历详情载列如下。

万宇清先生

万宇清先生，45岁，持有清华大学五道口金融学院工商管理硕士、长江商学院高级管理人员工商管理硕士，中南财经政法大学高级管理人员工商管理硕士学位。万先生从事房地产行业超过20年，经历了房地产开发的各个专业管理岗位，担任过本集团多家房地产企业的高级管理人员，拥有丰富的企业管理经验和房地产开发运营管理经验。

万先生於1997年7月加入中国保利集团有限公司，1997年至2000年任保利南方进出口公司项目经理，2000年至2003年任广东利海实业总公司市场行销部经理，2003年至2005年任哈尔滨保利房地产开发有限公司董事、副总经理，2005年至2007年任广西保利远辰房地产有限责任公司董事、常务副总经理，2007年至2009年任广州保利置业有限公司董事、总经理，2009年至2015年任广东保利置业有限公司董事、总经理，2015年9月至2021年10月任广东保利置业有限公司董事长；万先生於2016年7月获委任本公司副总经理，期间，2016年8月至2019年10月兼任湖北保利投资有限公司董事长，2019年10月至2021年10月兼任浙江保利置业有限公司董事长，2021年3月至2021年10月兼任保利江苏置业有限公司董事长。2019年10月至今兼任保利置业（香港）有限公司董事。

於本公布日期，万先生持有862,070份购股权，可购买本公司862,070股股份。