南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 8 日 以电子传递方式发出，会议于 2021 年 10 月 8 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场 召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事列席会议，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、选举董事长的议案 选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、组建董事会专门委员会的议案 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会组 建四个专门委员会： 投资决策委员会由沈坤荣先生、杨东涛女士、江劲松先生、徐水炎先生、徐益 民先生组成，独立董事沈坤荣先生任主席。 审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士、范业铭先生、徐水炎先 生组成，独立董事柳世平女士任主席。 提名和薪酬委员会由杨东涛女士、沈坤荣先生、柳世平女士、江劲松先生、范 业铭先生组成，独立董事杨东涛女士任主席。 投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松 先生任主席。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、聘任高级管理人员的议案 聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁 兼总会计师，吕俊先生为副总裁，汤群先生为副总裁，范广忠先生为副总裁，王海 刚先生为副总裁兼董事会秘书。  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、聘任证券事务代表的议案 聘任曹鑫女士为证券事务代表。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。