中华企业股份有限公司于 2021 年 7 月 28 日在上海市浦明路 1388 号 7 楼会 议室召开第十届董事会第二次会议，应到董事 7 人，实际到会参与表决董事 7 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，通 过如下议案：

关于聘任公司总经理、副总经理的议案 公司第十届董事会聘任王政同志为公司总经理；聘任印学青、钟益鸣、卢 云峰、李剑同志为公司副总经理，上述人员任期与第十届董事会任期一致。 现任财务总监倪伯士因年龄原因不再续聘。为保证公司财务相关工作正常 有序开展，公司将尽快完成新的财务总监的选聘程序；在新的财务总监到任前， 公司董事会指定王政同志代为履行财务总监职责。 此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关于聘任公司董事会秘书的议案 公司第十届董事会聘任印学青同志为公司董事会秘书,任期与第十届董事 会任期一致。 此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关于聘任公司证券事务代表的议案 公司第十届董事会聘任徐健伟同志为公司证券事务代表，任期与第十届董 事会任期一致。 此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。