为了更灵活在有需要或适当时安排九龙仓集团有限公司（「本公司」）之股东（「股东」）可以选择以电子方式远程出席股东大会，本公司董事会（「董事会」）建议修订本公司现有组织章程细则（「细则」）。有关修订亦订明董事会及股东大会主席的其它相关权力，包括就出席情况作出安排，并确保有关股东大会安全有序进行。董事会亦建议对现有细则作出其它相应更改及内务修订。董事会建议采纳一套新细则（「新细则」）以取代及摒除现有细则。

建议采纳新细则引致的主要变动概要载列如下：

1. 容许所有股东大会（包括股东周年大会、任何续会或延会）可於按董事会可能决定的世界任何地方及於一个或多个地点以现场会议或混合会议或（在妥为遵守香港法例第 622 章《公司条例》（「《公司条例》」）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）及其它适用法律、规则和规例之情况下及在其允许的范围内）电子会议形式举行；

2. 加入「电子通讯」、「电子方式」、「电子会议」、「混合会议」、「会议地点」、「现场会议」及「主要会议地点」的释义，并对相关细则作出相应更改；
3. 加入鉴於容许股东大会在多於一个会议地点举行或以混合会议或电子会议形式举行而须在股东大会通告内具体说明的额外资料；九龙仓集团有限公司－ 公告(二○二一年三月九日)

4. 规定股东大会主席可在符合法定人数的大会上取得同意後，押後（或无限期押後）大会时间及／或变更地点及／或变更形式（现场会议或混合会议或（在妥为遵守《公司条例》、《上市规则》及其它适用法律、规则和规例之情况下及在其允许的范围内）电子会议）；

5. 规定於一个或多个地点举行或以混合会议或电子会议形式举行的股东大会议程，以及董事会及有关大会主席的权力；

6. 规定投票可按董事会或大会主席可能决定的电子或其它方式进行；

7. 规定股东大会主席可决定於本公司网站刊登书面投票表决结果（倘已由本公司或股东大会主席或本公司董事或本公司公司秘书委任的监票员核证）而毋须在大会、续会或延会上宣布结果。於本公司网站刊登有关书面投票表决结果，并将此记入本公司有关大会议事程序的会议记录内，即为有关事实的确证；

8. 规定倘董事会全权酌情决定，委任代表文书可采用电子通讯发出，同时本公司可全权酌情不时指定电子地址或电子呈交方式以收取有关股东大会的受委代表的任何文件或资料；

9. 加入「紧密联系人」之释义，并作出相应更改（包括规定董事不得就批准其本人或其任何紧密联系人（及如《上市规则》规定，董事之其他联系人）於其中拥有重大权益之任何合约或安排或任何其它建议之任何董事会决议案作出投票（亦不得计入法定人数内）之修订），使之与《上市规则》的规定一致；及10. 作出其它内务修订，并对现有细则作出与上述修订一致的相应修改。

采纳新细则的建议须在本公司於二○二一年五月十一日（星期二）举行的应届股东周年大会（「股东周年大会」）上获股东以特别决议案方式批准後，方可作实。一份载有（其中包括）有关建议采纳新细则引致对现有细则作出建议修订之详情的通函，连同召开股东周年大会通告，将於适当时候寄发予股东。