招商局置地有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将于二零二一年叁月十八日举行董事会会议，藉以考虑及批准刊发本公司及其附属公司截至二零二零年十二月叁十一日止年度之全年业绩公告及建议派发末期股息（如有），以及处理任何其他事项。

董事会亦谨此公布，本公司于开曼群岛之股份过户登记处Suntera(Cayman)Limited之地址自二零二一年叁月一日开始由「Royal Bank House – 3rd Floor, 24 Shedden Road, P.O.Box 1586, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands」更改為「Suite 3204, Unit 2A, Block3, Building D, P.O. Box 1586, Gardenia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1100,Cayman Islands」。

本公司在香港之股份过户登记分处仍然为卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼。

于本公告日期，董事会由非执行董事许永军先生、黄均隆先生及刘宁女士；执行董事苏树辉博士、余志良先生及黄竞源先生以及独立非执行董事王永权博士、陈燕萍女士、史新平博士及何琦先生组成。