北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）原非独立 董事涂立森先生、李虹女士、马健先生先后因工作原因辞去公司第七届董事会董 事及相应的董事会专门委员会委员的职务。 经公司第七届董事会第二十九次临时会议及 2020 年度第三次临时股东大会 审议通过增补杨少锋先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会批准 之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日披 露的《万通地产关于董事辞任暨增补董事的公告》（公告编号：2020-019）及 2020 年 4 月 2 日披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2020-023） 经公司第七届董事会第三十二次临时会议及 2019 年年度股东大会审议通过 增补梅志明先生、张家静女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会 批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能， 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 6 月 11 日召开了第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司 第七届董事会专门委员会委员的议案》，专门委员会委员任期自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。补选完成后，各专门委员会主任委员及成员调整如下：

1、战略委员会（7 人） 主任委员：梅志明 副主任委员：张家静 组成人员：王忆会、吴丹毛、殷雄、荣健、李路路

2、提名委员会（3 人） 主任：殷雄 组成人员：张家静、李路路 3、薪酬与考核委员会（3 人） 主任：李路路 组成人员：荣健、孙华

4、审计与风险控制委员会（5 人） 主任委员：荣健 组成成员：殷雄、李路路、孙华、杨少锋