2020 年 5 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会 2020 年第十一次 会议，会议通知于 2020 年 5 月 27 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务 总监的议案》：经公司董事长赵宏伟先生提名，公司董事会提名委员会审查通过， 同意聘任毛咏梅女士（简历详见附件）任公司财务总监，任期与第九届董事会任 期相同，并协助董事长分管公司内部审计工作，分管审计部，其他管理层分工保 持不变。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选董事 的议案》：经公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名，公司 董事会提名委员会审查通过，同意将毛咏梅女士作为第九届董事会非独立董事候 选人，任期与第九届董事会任期相同，并提请股东大会选举。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）。 公司独立董事已对第一、二项事项发表了同意的独立意见。

毛咏梅女士简历

毛咏梅：女，1971 年 2 月出生，研究生，高级会计师。1992 年 8 月起先后 任湖北省武汉军用供应站会计、深圳市盐田港集团有限公司财务人员，盐田港房 地产公司财务经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会业绩考核处（审计 处）主任科员，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处主任科员、 副处长，深圳市机场（集团）有限公司董事、财务总监并兼任深圳市城市公共技 术研究院有限公司财务负责人。 毛咏梅女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订） 中第 3.2.3 条所列情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至披露之日，未持有公司股票； 经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象属于失信被执行人；无其他需要披露的 重要事项。