梁志天设计集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条发出本公告。

委任执行董事本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣佈，梁志天先生（「梁先生」）已获委任为执行董事，自2023年2月14日起生效。

梁先生的履歷详情载列如下：

梁志天先生，BBS，65岁，为本集团创始人以及SLD Group HoldingsLimi te d、梁志天设计师有限公司、梁志天建筑师有限公司、S teveLeung&Yoo Limited、梁志天生活艺术有限公司及天天生活有限公司的董事，该等公司各自为本公司的全资附属公司。梁先生主要负责本集团品牌建设、市场开发及策略规划以及本集团主要项目的创意设计。

梁先生分别于1978年、1981年及1986年获得香港大学建筑学文学士学位、建筑学学士学位及城市规划理学硕士学位。彼为香港建筑师学会会员及英国皇家建筑师学会的公司成员、澳洲皇家建筑师学会会员、建筑事务监督註册认可人士（建筑师名单）以及香港规划师学会会员。梁先生于建筑师註册管理局註册成为香港註册建筑师，并为香港室内设计协会资深会员及香港设计师协会资深会员。梁先生为香港首屈一指的建筑、室内及产品设计师，于建筑、室内设计及陈设服务行业拥有逾42年经验。彼于1981年作为建筑师开展其职业生涯，并曾于多间专业公司任职，负责建筑及室内设计谘询，直至1997年成立本集团。

梁先生热心支持室内设计行业，多年来担任主要室内设计组织的行政职务及主席，包括于2017年至2020年担任国际室内建筑师╱设计师团体联盟主席，并自2022年担任香港设计中心董事会副主席。于2023年1月，梁先生获委任为新成立的「推广香港新优势专责小组成员」。鉴于其对室内设计行业的卓越贡献，梁先生于2022年7月获香港政府颁授铜紫荆星章。彼于2022年10月进一步获授香港室内设计协会终身成就奖。

梁先生于2016年3月至2022年8月为1957&Co.(Hospitality)Limited（联交所GEM上市公司，股份代号：8495）的非执行董事、董事会主席及提名委员会主席。

本公司已与梁先生就委任彼为执行董事订立服务协议，首次固定任期自2023年2月14日起计为期三年，惟须根据本公司第二次经修订及重列的组织章程细则轮值退任及膺选连任。在梁先生的任期内，其服务可由任何一方给予对方不少于三个月的通知终止。根据其服务条款，梁先生将不获支付董事袍金，惟梁先生有权就履行本公司职务时所产生的所有合理实际开支获得报销。梁先生可享月薪427,500港元及酌情花红，该金额乃经参考彼于本公司的职务及职责、其职位的酬金市价以及现行市况后釐定。

于本公告日期，根据香港法例第5 7 1章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部的定义，梁先生持有256,500,000股本公司股份之公司权益，佔本公司已发行股份总数约22.47%。

除上文披露者外，于本公告日期，梁先生(i)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（定义分别见上市规则）概无任何关系；(ii)并无于本公司的任何股份或相关股份中拥有或被视为拥有证券及期货条例第XV部所定义的任何权益；(iii)于最近三年概无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何其他董

事职务；及(iv)并无于本公司及其附属公司担任任何其他职务。

除上文披露者外，并无有关委任梁先生为执行董事的其他事宜须提请本公司股东垂注，亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的任何规定予以披露。董事会认为，由于梁先生于建筑、室内设计及陈设服务行业的了解及经验，在裘慧芬女士（「裘女士」）辞任后，委任梁先生为执行董事符合本公司及其股东的整体利益，从而为董事会提供策略性指引及支持，以促进本集团的增长及发展。

辞任执行董事

董事会宣佈，由于退休，裘慧芬女士已辞任执行董事的职务，自2023年2月14日起生效。

裘女士经已确认，彼与董事会并无分歧，亦无有关彼辞任的其他事宜须提请联交所及本公司股东垂注。

董事会谨此欢迎梁先生加入董事会及就裘女士于在任期间对本公司作出的宝贵贡献向彼致以衷心感谢。