多喜爱:子公司公开挂牌增资扩股引入投资者


2020-12-10 08:18:50 来源:房企观察网

合计增资金额为 10 亿元。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 21 日召开第三届董事会 第三十次会议,审议通过了《关于拟筹划对子公司以债转股方式进行增资的议案》,公司拟选 择浙江省一建建设集团有限公司(以下简称“浙江一建”)、浙江省二建建设集团有限公司(以 下简称“浙江二建”)、浙江省三建建设集团有限公司(以下简称“浙江三建”)三家子公司同 时作为债转股标的企业,引入债转股投资者,在标的企业层面实施债转股。

现经浙江产权交易所公开挂牌程序并经各方协商一致,浙江一建、浙江二建、浙江三建拟 分别引入国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)(以下简称“国新建信”) 作为标的企业新股东。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法 规,各方经友好协商一致分别就标的企业增资扩股事宜签订《浙江省一建建设集团有限公司之 增资协议》(以下简称“《浙江一建增资协议》”)、《浙江省二建建设集团有限公司之增资 协议》(以下简称“《浙江二建增资协议》”)、《浙江省三建建设集团有限公司之增资协议》 (以下简称“《浙江三建增资协议》”),本次交易是公司实施市场化债转股,积极稳妥降低 杠杆率工作的重要组成部分,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东 利益的情形。增资价款主要用于偿还银行以及金融机构贷款;公司基于有效降低公司资产负债 率,优化资本结构,增强公司整体资本实力等因素考虑,决定放弃优先认购权。

国新建信分别向浙江一建增资 3 亿元、向浙江二建增资 3.5 亿元、向浙江三建增资 3.5 亿元,合计增资金额为 10 亿元。增资前,浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“浙建集 团)为标的企业工商登记的全资股东,持有浙江一建、浙江二建、浙江三建 100%股权,本次 增资后,浙建集团持有浙江一建 77.26%股权,国新建信持有浙江一建 22.74%股权;浙建集 团持有浙江二建 75.27%股权,国新建信持有浙江二建 24.73%股权;浙建集团持有浙江三建 75.22%股权,国新建信持有浙江三建 24.78%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等有关规定,本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次 交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次浙江一建、浙江二建、浙江三建引入债转股投资者,是公司实施市场化债转股, 积极稳妥降低杠杆率工作的重要组成部分,符合国家相关政策导向及公司发展目标,公司 在保持核心资产控制权前提下有效降低公司资产负债率,优化资本结构,增强公司整体资 本实力和竞争力,同时,本次增资可显著增加业务发展所需资金,为公司“十四五”期间 的可持续发展提供新动能。

本次增资不存在损害公司及股东利益的情形。增资完成后,浙 江一建、浙江二建、浙江三建仍为公司控股子公司,合并报表范围不发生变化。 公司将按照相关法律法规履行披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投 资风险。



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于评估建议审计费用时,董事会考虑成本控制措施及其他核数师的费用报价。最终,双方未能达成共识。