东易日盛:董事会、监事会完成换届选举


2020-08-05 09:13:04 来源:房企观察网

聘任杨劲为总经理

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 4 日召开职工代表大会,选举产生了公司第五届职工代表监事;2020 年 8 月 4 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会。

审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关 于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》,选举产生了公司第五届非独立 董事、独立董事及股东代表监事;2020 年 8 月 4 日公司召开第五届董事会第一 次(临时)会议,审议通过了《关于选举陈辉先生为公司董事长的议案》、《关 于公司董事会专门委员会换届的议案》、《关于聘任杨劲女士为公司总经理的议 案》、《关于聘任孔毓先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐建安先生为 公司副总经理的议案》、《关于聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务总监的 议案》、《关于聘任刘勇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任管哲女士为 公司副总经理兼任董事会秘书的议案》以及《关于聘任池雨坤先生为公司证券事 务代表的议案》,选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成 员,同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表;

同日,公司召开第五届监事会第一次(临时)会议,审议通过了《关于选举公司 监事会主席的议案》,选举产生公司第五届监事会主席。现将公司董事会、监事 会换届选举及聘任高级管理人员以及其他人员具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况 1、董事长:陈辉先生 2、董事会成员:陈辉先生、杨劲女士、孔毓先生、徐建安先生、陈磊先生 (独立董事)、彭雪峰先生(独立董事)、王承远先生(独立董事)。 3、董事会各专门委员会成员: 战略与投资委员会:由陈辉先生、杨劲女士、彭雪峰先生组成,其中陈辉先 生为主任委员; 审计委员会:由陈磊先生、王承远先生、徐建安先生组成,其中陈磊先生为 主任委员; 提名委员会:由王承远先生、彭雪峰先生、杨劲女士组成,其中王承远先生 为主任委员; 薪酬与考核委员会:由彭雪峰先生、陈磊先生、杨劲女士组成,其中彭雪峰 先生为主任委员。

二、第五届监事会组成情况 1、股东代表监事:李永红先生(监事会主席)、车林峰女士 2、职工代表监事:邢海凤女士

三、聘任高级管理人员和其他人员情况 1、总经理:杨劲女士 2、副总经理:孔毓先生、徐建安先生、李双侠女士、刘勇先生、管哲女士 3、财务负责人:李双侠女士 4、董事会秘书:管哲女士 5、证券事务代表:池雨坤先生

 



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