基于公司内部管理的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司，对 公司境外投资股权结构进行优化调整。

公司于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议， 经与会董事审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于拟在香港设立 全资子公司的议案》，董事会同意公司在香港设立全资子公司，并授权公司经营 管理层全权办理投资设立全资子公司的具体事宜。

公司本次拟在香港设立投资平台，主要为满足公司内部管理需要，对公司境 外投资股权结构进行优化调整。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会 对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司在香港设立子公司事项尚需有关主管部门的审批或备案，最终能否顺利 实施存在一定的不确定性。 因香港的法律体系、商业环境、政策制度等与内地存在一定差异，公司在香 港投资设立子公司面临一定的经营与管理风险。在后续的经营管理中，公司将根 据香港的政策、商业与文化环境特点，不断完善香港子公司的治理制度，充分保 障香港子公司合法规范运作。