上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年5月28 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。经总经理戴天先生推荐，董事会提名委员会审核并提 名，董事会同意聘任陈功先生为副总经理，聘期自董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。

陈功先生具备履行高级管理人员职责所必须的专业知识、工作经 验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情况。

近日，董事会收到总经理、原董事会秘书戴天先生递交的书面辞 职报告，因工作安排原因，戴天先生不再担任董事会秘书职务，但仍 担任董事、总经理职务。为确保董事会的工作顺利开展，暂由副总经 理陈功先生代行董事会秘书职责，同时董事会拟聘任陈功先生为董事 会秘书。

陈功先生将参加最近一期由上海证券交易所举办的董事会秘 书任职培训，待取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备 案审核后，再正式聘任其为董事会秘书。

陈功，男，1975年9月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历， 管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生先后就职 于北京医科大学出版社、人保财险上海分公司、上海易保信息技术有 限公司、银河基金管理有限公司，曾任上海证券交易所助理经理、经 理、高级经理，洛阳城市发展投资集团有限公司副总经理。