岁宝百货控股（中国）有限公司（以下简称「公司」，连同其附属公司统称「集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨宣布，黄雪蓉女士（「黄女士」）已根据董事会提名委员会的建议，从非执行董事重新调任为执行董事，自2024年4月10日起生效。调任后黄女士将继续担任董事会主席女士。

黄女士的简歷以下是黄女士的进一步简歷信息。

黄女士，59岁，自2020年5月起担任非执行董事，并于2024年4月10日重新调任为执行董事。黄女士亦担任董事会主席女士。黄女士在行政和商务事务方面拥有超过15年经验。黄女士负责制定本集团的整体业务发展战略。黄女士是本集团已故创办人杨祥波先生的配偶，以及集团执行董事、董事会副主席和行政总裁杨题维先生的母亲。

黄女士的股权持有情况

截至本公告日期，黄女士持有本公司的1,382,491,500股（「股份」），其中8,324,000股归黄女士名下及1,374,167,500股由Shirble Department Store Limited持有，该公司是杨

祥波先生遗产的一部分，黄女士为遗产的执行人，根据香港《证券及期货条例》（第571章）第15X部分的定义，黄女士对该遗产拥有利益。

黄女士已与本公司订立服务协议，为期三年，自2024年4月10日起。黄女士有权收取年度薪酬总额780,000港元，该等协议由董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）釐定。黄女士的酬金由薪酬委员会不时检讨。双方可以随时以书面形式给对方提前三个月的通知终止委任。

黄女士的其他信息

截至本公告日期，除上述披露外：

（1）黄女士在本公司或任何其他附属公司中没有担任任何职位；

（2）黄女士与本公司的任何董事、高级管理人员或实质或控股股东（按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）的定义）没有其他关系；

（3）黄女士对本公司或其关联公司的股份、相关股份或债券中没有及没有被默认为有根据《证券及期货条例》第15X部分的规定所须要披露的利益或短仓；

（4）黄女士在过去三年内没有在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事，亦没有其他重要职位和专业资格；

（5）黄女士确认她与董事会无异议，并且关于黄女士的重新调任没有适用上市规则第13.51(2)条(h)至(v)的披露要求，也没有需要向公司股东和交易所注意的其他

信息。