委任独立非执行董事及审核委员会主席

董事会宣佈，经股东于2023年股东特别大会批准，葛文达先生（「葛先生」）已获委任为独立非执行董事，任期自2023年股东特别大会结束时起至2024年股东週年大会结束时止。葛先生亦已获委任为审核委员会主席，任期自2023年股东特别大会结束时起至2024年股东週年大会结束时止。葛先生个人简介如下：

葛文达先生，51岁，于1996年获得香港中文大学工商管理学士学位。拥有超过20年的会计及财务管理经验，曾分别于1999年8月至2001年4月任职于毕马威会计师事务所，于2001年4月至2004年11月任职于安永会计师事务所。葛先生自2008年6月至2011年6月担任泛大西洋（北京）投资顾问有限公司副总裁；自2011年7月至2013年2月担任中升集团控股有限公司的资本市场部主管；自2013年3月至2016年4月担任泛大西洋（北京）投资顾问有限公司高级副总裁。自2016年6月至2021年5月担任中国忠旺控股有限公司（股份代码：1333，一家曾于联交所上市，于2023年4月13日除牌的公司）的首席财务官。葛先生自2021年5月起担任乐享集团有限公司（股份代码：6988，曾用名乐享互动有限公司，一家于联交所主板上市的公司）首席财务官；自2022年4月起，担任呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司（股份代码：520，一家于联交所主板上市的公司）独立非执行董事。

葛先生已与本公司签署服务协议，并将于本公司股东週年大会上根据本公司章程细则到期或重选。根据本公司与葛先生签订的服务合同，葛先生将从本公司获得固定的董事袍金为每年人民币204,758元（税前），该金额参照其会计或相关财务管理专业知识确定。

于本公告公佈之日，本公司之执行董事为张立伟先生、王虹女士、李春燕女士及李慎林先生；非执行董事为李建文先生及张彦女士；独立非执行董事为王利平先生、陈立平先生及葛文达先生。