执行董事之辞任及更换董事总经理

永旺(香港)百货有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，菅原功先生（「菅原先生」）已辞任本公司执行董事及董事总经理，自2023年3月28日起生效，而长岛武德先生（「长岛先生」）已获委任为本公司董事总经理。菅原先生自2021年3月起担任董事会成员，辞任后将在本公司的最终控股公司AEON Co.,Ltd.的一家附属公司担任新的管理职位。

菅原先生已确认彼与董事会没有任何意见分歧，亦无任何与彼辞任有关的事项须知会本公司之股东。

长岛先生（41岁）于2019年5月加入本公司担任行政总经理及于2019年10月为本公司执行董事，负责行政及企业财务。彼于2004年9月加入AEON Retail Co.,Ltd.（「ARCL」）。于2011至2014年期间，彼获指派担任与AEON Co.,Ltd.各项营运业务有关的不同职位。彼于2014年9月获委任为永旺（湖北）商业有限公司之行政总经理，其职责为创建后方支援团队。

长岛先生获復旦大学之国际文化交流学院颁发学士学位。

于本公佈日期，长岛先生持有本公司2,000股股份。除上述披露者外，彼于本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

长岛先生在被任命为本公司董事总经理后，在截至2023年12月31日的年度内将获得港币2,313,000的年度薪酬（该薪酬将根据其任命年度的服务期按比例计算）。

董事会谨此对菅原先生在彼任职期内对本公司所作出的宝贵贡献致以衷心谢意。并欢迎长岛先生担任在公司的新职位。

委任非执行董事

本公司并宣佈，于2023年3月28日之董事会已经批准任命后藤俊哉先生（「后藤先生」）为本公司的非执行董事，自2023年4月1日起生效。后藤先生，63岁，为AEON Co.,Ltd.负责中国业务的执行役员及为永旺(中国)投资有限公司董事长。后藤先生于1984年加入ARCL。此后，彼获指派担任在ARCL的不同职务。彼在2011年5月至2013年5月期间获任命为Beijing AEON Co.,Ltd.总裁及在2013年5月至2015年2月期间获任命为青岛永旺东泰商业有限公司总裁。此后，彼于2019年3月获任命为ARCL的董事及执行役员副社长，负责产品及内部休闲事业业务；随后在2020年3月获任命为ARCL的董事及専务执行役员，负责产品业务。

后藤先生亦为Origin Toshu Co.,Ltd.、AEON Ryukyu Co.,Ltd.及AEON Bakery Co.的非执行董事。

于本公告日，后藤先生在本公司的股本中没有任何权益，及持有AEON Co.,Ltd 6,300股股份。

本公司与后藤先生将签署委任书。彼须遵守本公司组织章程细则于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。后藤先生在其任期内将不会收取任何董事薪酬