千盛集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，本公司已于二零二二年十月二十七日向刘俊杰先生（「刘先生」）送达书面通知，以根据本公司经修订及重订之组织章程大纲及细则（「组织章程细则」）第105(h)条罢免其董事职务，并根据彼与本集团签订之服务协议及僱佣合约终止其担任本集团非执行董事兼副主席之工作，即时生效。

作出罢免的原因是本公司认为刘先生出席及参与各次董事会会议以及股东大会的次数有限，未能履行彼以技能、审慎及勤勉行事之董事责任。因此，于二零二二年十月二十七日，罢免刘先生之本集团非执行董事兼副主席职务，即时生效。组织章程细则第105(h)条规定，如向董事送达由当时在职的董事（包括该名董事）不少于四分之三人数（倘该人数并非整数，则以最接近之较小整数为准）签署的书面通知，则该董事须离职。

董事会认为，罢免刘先生将不会对本集团之营运造成任何重大不利影响。董事会已确认，除本公告所披露者外，概不知悉任何有关罢免刘先生之事宜需提请本公司股东垂注。