兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对兰州丽尚国潮实业集团股份 有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0828号），该问询函具 体内容如下： “兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司： 经审阅你公司提交的《重大资产出售预案》（以下简称预案），现有如下问题 需要你公司作出说明并补充披露。

1.预案披露，公司拟通过公开挂牌方式转让杭州红楼房地产开发有限公司 （以下简称标的公司）100%的股权，交易价格在经国有出资单位备案后的评估结 果基础上根据公开挂牌结果确定。同时，2020年6月24日，公司实际控制人由朱 宝良变更为丽水经济技术开发区管理委员会。请公司核实并补充披露：（1）拟公 开挂牌的产权交易所名称、拟挂牌时间；（2）受让方的资质要求、付款方式与期 限、保证金缴纳安排等挂牌条件；（3）目前是否已有初步意向受让方，是否存在 未征集到受让方而转让失败的可能，并充分提示风险；（4）现控股股东及其关联 方、原控股股东及其关联方是否拟参与本次竞拍，明确说明本次交易是否可能构 成关联交易、是否存在和前期上市公司控制权转让相关的其他利益安排。请财务 顾问发表意见。

2.预案披露，标的公司2020年末资产净额占上市公司合并报表归母净资产的 比例超过 50%，出售的主要目的系进一步改善上市公司资产负债结构，提升盈利 能力，以及加快业务战略转型。请公司核实并补充披露：（1）定量分析本次交易 对上市公司总资产、有息负债、净资产、资产负债率、营业收入、财务费用、净 利润、现金流等主要财务数据或指标的具体影响；（2）本次交易回笼资金的后续 具体安排；（3）结合上述分析，说明本次交易是否会降低上市公司抗风险能力、 是否有利于增强持续经营能力，并进一步说明本次交易的必要性。请财务顾问发 表意见。

3.预案披露，标的公司主要资产为地处兰州地区核心商圈的城市综合体“红 楼时代广场”。以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，标的公司账面净资产为 8.22 亿元，评估值为 8.80 亿元，增值率7.07%。同时，公开信息显示，该项目 预计总投资额为 20 亿元，前期已实现部分销售。请公司核实并补充披露：（1） 该项目前期各期的销售情况，包括预售面积、每平方米平均售价、与周边可比项 目的售价对比等信息；（2）按不同用途分类披露该项目的每平米评估售价，与周 边同类型项目售价是否存在较大差异，补充说明此次交易定价的公允性；（3）结 合该项目前期资本投入、资金成本、销售收入以及本次股权转让收益等因素，定 量分析本次交易对上市公司损益以及投资回报率的影响。请财务顾问发表意见。

4.预案披露，截至 2021 年 5 月 31 日，标的公司存在应付上市公司及其 子公司款项共4.70亿元。同时，标的公司作为担保方，为上市公司提供 4.5 亿 元银行借款担保，期限为 2019 年 1 月 11 日至2024 年 1 月 11 日。请公司 核实并补充披露：（1）上述往来款项的具体业务背景、资金用途、后续偿还安排、 偿还的资金来源以及对交易作价的影响；（2）上述担保的后续解决措施，上市公 司是否可能需要提前偿还银行贷款或补充担保物，本次交易是否可能对上市公司 生产经营、资产安全以及现金流造成不利影响；（3）标的资产是否存在其他未披 露的债务、关联担保以及与关联方资金往来的情形。请财务顾问发表意见。

5.预案披露，标的公司主要通过向各承租商户收取租金及物业费等获得收 益，其全资子公司兰州民百亚欧物业管理有限公司（以下简称亚欧物业）主要从 事物业管理等业务。同时，标的公司审计报告显示，截至 2021年5月31日，合同 负债余额为554.63万元，均为售房款。请公司核实并补充披露：（1）亚欧物业目 前所管理的项目信息，是否存在上市公司自有或租赁的其他物业；（2）报告期内， 亚欧物业单体财务数据，包括总资产、净资产、营业收入、净利润；（3）标的公 司是否存在未交付的房产，如是，说明本次交易后房产交付相关风险和责任的承 担主体。

请财务顾问发表意见。 请你公司收到本问询函立即披露，在 5 个交易日内针对上述问题书面回复 我部，并对重大资产出售预案做相应修改。”

根据上海证券交易所上市公司监管一部要求，公司将于 2021 年 8 月 16 日之前，就上述事项向上海证券交易所上市公司监管一部回复并及时履行信息披 露义务。