物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会会议通 知于 2021 年 2 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 2 月 23 日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审 议并通过如下议案：

关于聘任公司副总经理的议案； 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐，宋宏炯 总经理提名，聘任陈宽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陈宽先生简历 陈宽，男，1977 年 3 月出生，1999 年 7 月参加工作，研究生学历，高级经 济师，注册会计师，注册企业法律顾问。 曾任浙江中大集团股份有限公司人力资源部副总经理、党委办公室副主任、 人力资源部总经理、党委办公室主任、职工监事，浙江物产中大元通集团股份有 限公司人力资源中心主任、党委办公室主任，浙江物产元通汽车集团有限公司副 董事长、党委副书记、纪委书记，浙江省物产集团有限公司党群工作部副部长、 纪检监察室副主任，物产中大集团股份有限公司人力资源部总经理等职。 现任物产中大集团股份有限公司党委委员，总法律顾问，党委组织部部长、 人力资源部总经理。

关于公司总部部门调整设置的议案。 根据公司管理需要，公司总部部门设置调整如下：

1、原“党委办公室、办公室”调整为“党委办公室、办公室、新闻中心”；

2、原“流通部”调整为“供应链一部”和“供应链二部”；

3、原“科技与数字化部”调整为“数字中心”；

4、原“纪检监察室”调整为“纪检监察室、巡察办”；

5、原“审计部、公司律师部”，调整为“综合监督部、审计部、公司律师部”。 其他部门设置不变。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。