居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三 次会议于 2020 年 12 月 9 日以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 3 日以 电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在新冠疫情和数字化大潮的重大影响下，为迎接新时代挑战，带领公司实现 各项业绩指标，打造数字化时代家装家居行业的第一产业服务平台，更好地贯彻 公司发展战略，公司拟设置首席执行官（CEO）和执行总裁职务，取消总裁职务， 董事会同意由董事长汪林朋兼任公司首席执行官（CEO），聘任王宁为公司执行 总裁，其中，执行总裁在首席执行官（CEO）的领导下负责公司招商运营方面的 工作，任期三年，自本议案生效之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案 自股东大会审议通过《公司章程》修订议案之日起生效。简历附后。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

高级管理人员简历 首席执行官（CEO）汪林朋简历 汪林朋，男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师。1990 年至 2001 年先后任职于商业部财会司、中商企业集团公司、全国华联商厦联合 有限责任公司。

2001 年至今先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司总裁、 董事长，2015 年至今先后担任北京居然之家家居连锁有限公司（曾用名：北京 居然之家家居新零售连锁集团有限公司）董事长、执行董事，2019 年 12 月至今 任居然之家新零售集团股份有限公司董事、董事长。

汪林朋直接持有公司 394,572,826 股股份，并通过北京居然之家投资控股集 团有限公司和霍尔果斯慧鑫达建材有限公司间接持有 3,333,834,538 股股份，汪 林朋及其一致行动人合计持有公司 57.11%股份，为公司实际控制人。汪林朋不 存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

执行总裁王宁简历

王宁，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生学历，助理研究员。1994 年至 1999 年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公 司，1999 年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后任北京十里河店副 总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职， 2017 年 6 月至 2020 年 5 月任北京居然之家投资控股集团有限公司董事，2018 年 3 月至今先后担任北京居然之家家居连锁有限公司（曾用名：北京居然之家家 居新零售连锁集团有限公司）董事、经理。

2019 年 12 月至今任居然之家新零售 集团股份有限公司董事、总裁。 王宁未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符 合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。