三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会 议于 2020 年 11 月 16 日下午 15：30 以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定 提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 审议通过《选举公司第五届董事会董事长》的议案 会议选举陈念慈先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二、 审议通过《选举董事会专门委员会成员》的议案 会议选举公司第五届董事会各专业委员会，人员组成为： （一）委任陈念慈、徐潘华、闫国庆为战略委员会委员，陈念慈为委员会主任；

（二）委任董望、吴建依、庄海燕为审计委员会委员，董望为委员会主任；

（三）委任李永和、董望、吴建依为提名委员会委员，吴建依为委员会主任；

（四）委任郑庆军、吴建依、闫国庆为薪酬与考核委员会委员，闫国庆为委员会 主任； 以上委员会委员任期为三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、 审议通过《聘任公司总裁》的议案 经提名，决定聘任陈岩先生为公司总裁，任期三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、 审议通过《聘任公司副总裁》的议案 经提名，决定聘任郑庆军先生、庄海燕女士为公司副总裁，任期三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、 审议通过《聘任公司财务负责人》的议案 经提名，决定聘任傅艳波女士为公司财务负责人，任期三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

六、 审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案 经提名，决定聘任邬伟忠先生为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

七、 审议通过《聘任公司审计部负责人》的议案 经提名，决定聘任金桑女士为公司审计部负责人，任期三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

八、 审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案 经提名，决定聘任俞贵国先生为公司证券事务代表，任期为三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票