南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股子公司山 东省齐鲁干细胞工程有限公司（以下简称山东齐鲁干细胞）拟以自有资金的方式 出资 1000 万元人民币在上海市注册设立全资子公司上海齐鲁干细胞工程有限公 司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门注册登记信息为准，以下简称上海齐 鲁干细胞），上海齐鲁干细胞设立完成后将主要作为山东齐鲁干细胞在上海的研 发中心，为山东齐鲁干细胞提供部分研发服务。

公司于 2020 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第九次会议， 会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司控股子公司对外 投资设立全资子公司的议案》。本次公司控股子公司对外投资设立全资子公司事 项，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

以上海为中心的长三角地区是中国生命科学产业最为发达的地区。上海齐鲁 干细胞成立后可依托上海市在生命科学产业的信息优势、人才优势、技术优势及 政策优势等方面。通过加强与科研院所等机构的合作，为脐血干细胞的临床研究、 临床试验乃至最终的新药研发提供支持。上海齐鲁干细胞的设立，能有效提高公 司科研实力与技术竞争力，从而研发出新的脐血相关衍生品，进一步促进干细胞 全产业链发展，不断提升公司价值。