合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会 近日收到公司职工董事吴红女士、副总经理周福江先生的书面辞呈，吴红女士因 工作原因，申请辞去公司职工董事、审计委员会委员职务，周福江先生因个人原 因，申请辞去公司副总经理职务。

辞职后，吴红女士、周福江先生将不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，以上辞职报告自送达公司董事 会时生效，其中吴红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响 公司董事会正常运作，公司董事会将按照有关规定尽快完成职工董事及相关委员 会委员补选工作。

截至本公告披露日，吴红女士、周福江先生未持有本公司股票。 公司及董事会对吴红女士、周福江先生在任期间为公司所做出的贡献表示感谢。