鉴于公司已布局内蒙古商业零售市场，为持续扩大在内蒙古的市 场占有率，2019 年 12 月 10 日，茂业商业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 拟对外投资的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资内蒙古包头市 东河区的商业综合体开发项目（以下简称“东河商业综合体项目”）， 投资金额预计不超过 120,000 万元（含土地、建造等所有开发成本）。

投资标的概况：东河商业综合体项目位于内蒙古包头市东 河区南门外大街西、环城路南, 包括原包头商贸城（即鹿城商贸大厦）、 育才学校（原二十三中）、超越大厦、东河商厦、东河饭店等地块， 项目总用地面积约 37 亩，为包头市东河区的重点招商引资和投资建 设项目,目前该地块尚存部分建筑未拆迁完毕。后续完成项目所涉房 产、土地等的拆迁、整理后，包头市土地储备中心将收储并开展实施 公开招拍挂，届时公司将积极参与该项目的竞拍。

同时，董事会同意授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范 围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等，超过上述 投资金额的部分，须根据相关规则重新提请公司董事会或股东大会审 议和批准。 本次对外投资经公司第九届董事会第八次会议审议通过，根据 《公司章程》，本次对外投资在公司董事会的审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的公司重大资产重组。

东河商业综合体项目位于包头市东河区中心区域，地势平整，交 通便利，地段优越，具有较大的发展潜力，符合公司发展战略。 本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于本次 投资涉及的项目尚未取得，对公司当年经营业绩贡献存在较大不确定 性。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响公司现有主营 业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。