2019 年 9 月 10 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称“南山控股”、“公司”）召开了第五届董事会第三十次会议，会 议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

1．南山控股拟以自有资金人民币 21,475.48 万元向深圳市海鹏锦 投资发展有限公司（以下简称“海鹏锦”）增资并取得其 50.98%股权。

2．海鹏锦为公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司 （以下简称“南山集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3．上述事项经第五届董事会第三十次会议以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过，关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、 李红卫回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意 见。

4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

本次增资事项完成后，公司持有海鹏锦 50.98%股权，海鹏锦将 纳入公司合并报表范围。 本次关联交易的目的主要是通过增资方式获得海鹏锦下属海祥 阁项目的控制权，有效避免同业竞争；同时，海祥阁项目位于深圳市 南山区赤湾片区，项目开发前景良好，预计将对公司财务状况和经营 成果带来积极影响。