中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 11 日收到公司董事长马建斌先生提交的书面辞职报告，马建斌先生因工作原因申请 辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。马建斌 先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，马建斌先生的辞职未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 马建斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将尽快按照法定程序完成 董事、董事长的补选等相关后续工作。 经超过半数的董事推选，在选举产生新任董事长前，由公司董事齐子鑫先生 代为履行公司董事长的职责。

马建斌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对马建斌先 生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！