云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五十一次会议通知及材料于 2019 年 6 月 12 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2019 年 6 月 12 日以通讯表决的方式举行。

经公司过半董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生暂时代为履行董事长职责，本次会议由杜 胜先生主持，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，会议符合《公司法》和《公 司章程》规定。

董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举杨涛先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会 任期保持一致。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司第八届董事会专门委 员会委员的议案》。

同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会委员 如下： 战略及风险管理委员会委员: 杨涛、张建新、娄爱东、陈旭东、徐玲、杜胜、杨明才；委 员会召集人：杨涛。 提名委员会委员: 娄爱东、张建新、陈旭东、杨涛、杜胜；委员会召集人：娄爱东。 薪酬与考核委员会委员: 张建新、娄爱东、陈旭东、杨涛、杜胜；委员会召集人：张建新。 审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才；委员会召集人：陈旭东。