北京万通地产股份有限公司董事会于 2019 年 5 月 22 日收到王忆会先生、李虹女士和孙华先生的书面辞职报告。

王忆 会先生因工作原因不再担任公司董事，同时辞去董事长及董事会战略发展委员会 主任委员职务；辞职后，王忆会先生仍为公司实际控制人。

李虹女士因工作原因 辞去首席执行官职务，仍为公司第七届董事会董事。孙华先生因工作原因辞去董 事会审计与风险控制委员会委员职务，仍为公司第七届董事会董事。

上述辞职报 告自送达董事会之日起生效。 王忆会先生、李虹女士、孙华先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对王忆会先生、李虹女士、孙华先生为公司发展做出重要贡献表示衷心的 感谢！

公司董事会拟补选新任董事，选举董事长、副董事长，并聘任首席执行官， 具体情况如下: 一、董事会审议情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京万通 地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经嘉华东 方控股（集团）有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 5 月 23 日召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事 会董事的议案》及《关于选举第七届董事会董事长、副董事长暨聘任公司首席执 行官的议案》。

拟选举冯冠豪先生为公司第七届董事会董事候选人，并担任公司 董事会战略委员会委员及审计与风险控制委员会委员职务，任期将自股东大会批 准之日起至本届董事会任期届满之日止。选举原公司副 董事长江泓毅先生为公司董事长，同时，聘任江泓毅先生为公司首席执行官,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。选举李虹女士为公司副董事长,任期自公司董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。