2018 年 12 月 28 日第七届董事会召开第三十七次会议补充审议了有关事项。会 议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案》。

本次交易还需股东大会审议，董事会将召集公司 2019 年第一次临时股东大会审 议有关事项。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

深圳草莆城市更新项目位于深圳市罗湖区东晓街道，2015 年公司与深圳三瑞房 地产开发有限公司（以下简称 “三瑞公司”）设立合资公司中南（深圳）房地产开 发有限公司（以下简称“项目公司”，公司持股 65%，三瑞公司持股 35%）计划合资 进行有关项目开发。

2017 年 11 月，为了加快该项目的发展，公司与三瑞公司一起， 为项目公司引入新的合作方深圳市和润达投资有限公司（以下简称“和润达”），公 司和三瑞公司分别向和润达转让各自持有的 47%和 20%的项目公司股权。 基于 2017 年深圳罗湖商品住宅市场地价情况、出让时点项目预计可出售商品房 面积以及项目公司已投资情况，公司与和润达协商一致，确定转让项目公司 47%股权 的价格为 48,692 万元。

由此交易为公司带来 50,100 万元投资收益，包括 47%股权转 让收益 37,726 万元，以及剩余 18%股权丧失控制权后按照公允价值计量产生的投资 收益 12,374 万元。扣除所得税影响后，股权转让产生的净利润为 37,357 万元，占 该事项发生时点公司经审计最近一期（2016 年度）净利润总额的 91.62%。

按照《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有关交易需要经过董事会和股东大会审 议。 公司在 2017 年度报告中对有关事项进行了说明，并于 2018 年 6 月 7 日进行了 详细公告。2018 年 12 月 28 日董事会补充审议了有关事项。