兹提述三巽控股集团有限公司（「本公司」）日期为2024年12月16日的股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）及本公司日期为2024年12月16日的通函（「该通函」），内容有关本公司于2024年12月31日举行之股东特别大会（「股东特别大会」）。除文义另有所指外，本公告所用词彙与该通函所界定者具有相同涵义。

委任核数师，董事会进一步宣佈，于股东特别大会上通过决议案后，北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司已获委任为本公司核数师，即时生效，任期直至本公司下届股东週年大会结束为止。