本公告乃由领地控股集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，梁运星女士（「梁女士」）已辞任独立非执行董事、审核委员会（「审核委员会」）主席、薪酬委员会（「薪酬委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）成员，自2024年11月21日起生效，以投放更多时间从事其他业务。

梁女士已确认，于本公告日期，(i)彼并无就其辞任向本公司提出任何申索；(ii)彼与董事会之间概无任何意见分歧；及(iii)概无有关彼辞任的其他事宜须提请本公司股东及联交所垂注。

董事会谨藉此机会向梁女士于任期内对本公司所作宝贵贡献致以衷心谢意。

未遵守上市规则规定

梁女士辞任后，本公司未能满足以下规定：(i)上市规则第3.10条，董事会须包括至少三名独立非执行董事；(ii)上市规则第3.21条，审核委员会须由一名独立非执行董事担任主席；及(iii)上市规则第3.25条及3.27A条，薪酬委员会及提名委员会各自的大部分成员须为独立非执行董事。本公司现正物色合适人选，填补独立非执行董事的空缺，以于切实可行情况下及自梁女士辞任日期起计三个月内尽快满足上市规则规定的上述要求。本公司将适时另行刊发公告。