建议委任独立非执行董事

兹提述天津建设发展集团股份公司（「本公司」）日期为2024年8月21日有关杨世泰先生（「杨先生」）辞任本公司独立非执行董事（「独立非执行董事」）职务的公告。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，经考虑董事会提名委员会（「提名委员会」）的建议后，董事会已决议考虑到刘金璐博士（「刘博士」）的资歷、工作经验及向本公司预期投入的时间和精力后，同意委任刘博士接替杨先生担任独立非执行董事以及董事会审核委员会、董事会薪酬委员会及提名委员会的成员。委任刘博士为独立非执行董事须待本公司股东（「股东」）于即将举行的本公司临时股东大会（「临时股东大会」）上批准。在临时股东大会批准委任刘博士为独立非执行董事后，杨先生的辞任即告生效。

刘博士的履歷详情载列如下：

刘博士，50岁，曾于建设工程界担任多项重要职务。自1999年4月至2001年12月，彼于天津经济技术开发区建设和交通局豁下的工程建设管理科及规划科担任科员。自2001年12月至2003年12月，彼出任天津经济技术开发区重点项目建设办公室的项目负责人。自2003年12月至2009年7月，刘博士在天津经济技术开发区建设和交通局担任多个职位，包括建设管理科副科长、规划科副科长、办公室副主任及建设管理科科长。自2009年7月至2018年3月，彼担任天津经济技术开发区（南港工业区）规划建设局局长。自2018年3月起，刘博士一直担任天津泰达产业管理集团有限公司的董事长。