安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

2024年9月20日, 公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、董事会秘书、副 总经理、财务总监、证券事务代表的议案。此外，公司已经民主程序选举产生第九届监 事会职工代表监事。具体情况如下：

一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员： 1、董事长：杨善斌先生；副董事长：李有贵先生 2、非独立董事：王淑德先生、盛明宏先生 3、独立董事：盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士 公司第九届董事会董事任期自2024年9月20日起至本届董事会届满之日止。 （二）董事会各专门委员会成员： 1、战略委员会： 主任委员：杨善斌先生，委员：盛明宏先生、李有贵先生 2、审计委员会 主任委员：盛明泉先生，委员：杨善斌先生、汪金兰女士 3、提名委员会 主任委员：汪金兰女士，委员：杨善斌先生、王潇女士 4、薪酬与考核委员会 主任委员：王潇女士，委员：王淑德先生、盛明泉先生 公司第九届董事会各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至 本届董事会届满之日止。

二、第九届监事会成员组成情况 1、监事会主席：徐文联先生 2、非职工代表监事：贺磊先生、陈仁忠先生 3、职工代表监事：朱金蓉女士、陈小群女士 公司第九届监事会监事任期自2024年9月20日起至本届监事会届满之日止。

三、第九届高级管理人员及证券事务代表聘任情况 1、总经理：李有贵先生 2、副总经理：吴红星先生、张键先生、朱忠明先生、张冲先生、何洪春先生 3、董事会秘书、财务总监：刘强先生 4、证券事务代表：许丽女士、储诚焰先生 上述人员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。