执行董事及独立非执行董事之委任

董事会谨此宣佈董事会之以下变动：

(1)楼军先生已辞任执行董事，自二零二四年七月十五日起生效；

(2)周亚栋女士已获委任为执行董事，自二零二四年七月十五日起生效；及

(3)陈浩华博士已获委任为独立非执行董事，自二零二四年七月十五日起生效。

周亚栋女士担任本公司执行董事之任期及陈浩华博士担任独立非执行董事之任期，将直至获委任后本公司举行下次股东週年大会为止，届时将于会上提呈普通决议案，以寻求股东批准建议重选周亚栋女士为执行董事及陈浩华博士为独立非执行董事。

上海实业城市开发集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈董事会之以下变动。

执行董事之辞任

董事会宣佈，楼军先生（「楼先生」）因工作调动安排，已辞任执行董事，自二零二四年七月十五日起生效。楼先生确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与彼辞任有关之事项而须敦请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨藉此机会就楼先生在任期间对本公司所作出之宝贵贡献，向彼致以衷心谢意。

执行董事之委任

董事会欣然宣佈，周亚栋女士（「周女士」）已获委任为执行董事，自二零二四年七月十五日起生效。

董事会谨此热烈欢迎周女士加入董事会。

周女士之简歷载列如下：

周女士之简歷

周女士，52岁，为上海上实集团财务有限公司（「上实财务」）董事兼总经理。上实财务是本公司之控股股东及主要股东上海实业（集团）有限公司（「上实集团」）内服务于上海上实（集团）有限公司及其成员单位的非银行金融机构，致力于提高上实集团资金统筹管理和使用效率。彼获香港中文大学会计学专业硕士，职称经济师。

周女士拥有近30年的金融及投资经验，曾在中国投资银行任职，近20年来主要在上实集团系统内从事投资及企业管理工作，先后在上海上实资产管理有限公司、上实管理（上海）有限公司、上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司、上海路桥发展有限公司、上实集团及上实财务任职，涉及资产经营、投资管理、高速公路发展和财务资金管理等多个领域，具备广泛的行业知和丰富的管理经验。此外，周女士在信息科技的团队建设、风险管控、资源投入与产出及新技术引进与运用等方面也有着丰富的经验。