南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董 事谈晓君先生的书面辞职报告。谈晓君先生因工作需要辞去公司董事及董事会 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的规定，谈晓君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。

截至 本公告披露日，谈晓君先生未持有公司股份。 谈晓君先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对谈晓君先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名 与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名刘筠女士（简历附后）为公司第 六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略 委员会委员职务。该议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事任期自股东 大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘筠女士获选公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。