上坤地产集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，本公司已委聘方圆企业服务集团（香港）有限公司（「方圆」）向本公司提供公司秘书服务支援，而方圆自2022年6月28日起已提名何燕群女士（「何女士」）担任本公司公司秘书（「公司秘书」）、本公司香港法律程序文件代理人（根据香港法例第622章公司条例第16部在香港代本公司接收法律程序文件和根据香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第19.05(2)条在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件代理人（统称「法律程序文件代理人」）），及根据上市规则第3.05条的本公司授权代表（「授权代表」）。

董事会谨此宣佈，何女士已辞任公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表，自2024年6月20日起生效，而方圆已重新提名张启昌先生（「张先生」）代替何女士担任公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表，自2024年6月20日起生效。何女士已确认与董事会并无意见分歧，亦无其他有关其辞任的事宜须敦请本公司股东或香港联交所垂注。张先生为方圆的高级经理，主要负责协助上市公司从事专业公司秘书工作。在加入方圆之前，彼担任若干公司的公司秘书及财务总监，该等公司的股份均于香港联交所上市。彼于公司秘书、会计及财务方面拥有超过20年的专业经验。彼为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。彼取得英国格拉摩根大学会计与金融荣誉文学学士学位。

董事会谨此感谢何女士于任期内为本公司所作之宝贵努力及贡献，并藉本机会欢迎张先生的委任。