建议更换核数师

本公告乃由招商局置地有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(4)条作出。兹提述本公司日期为二零二四年三月二十日的公告，内容有关（其中包括）德勤•关黄陈方会计师行（「德勤」）于本公司应届股东週年大会（「二零二四年股东週年大会」）完结时退任本公司核数师。

董事会宣佈，按照本公司审核委员会（「审核委员会」）之推荐意见，于德勤退任后，董事会已决议建议委任毕马威会计师事务所为本公司之核数师，而任期直至本公司将于二零二五年举行之下届股东週年大会完结为止，惟须待本公司股东（「股东」）于二零二四年股东週年大会上批准后，方告作实。

审核委员会在向董事会推荐毕马威会计师事务所担任本公司核数师时已考虑多项因素，包括但不限于(i)其处理联交所上市公司审核工作的经验、其行业知识及其对上市规则及香港财务报告准则要求的熟悉度；(ii)其资源配置、质素及能力，包括但不限于人力、时间及其他资源配置；(iii)其独立性及客观性；(iv)其审核费用；(v)其市场声誉；(vi)会计及财务汇报局（「会财局」）于二零二一年十二月颁佈的《审核委员会有效运作指引－甄选、委任及重新委任核数师》；及(vii)会财局于二零二三年九月颁佈的《更换核数师的指导说明》。

基于上文所述，审核委员会认为毕马威会计师事务所在从业资格、专业能力、独立性以及诚信等方面均符合监管要求。董事会及审核委员会认为，委任毕马威会计师事务所为本公司核数师符合本公司及股东的整体利益。

一份载有（其中包括）建议更换核数师详情及二零二四年股东週年大会补充通告连同相关代表委任表格之补充通函将于香港交易及结算所有限公司及本公司的网站上刊载，印刷本将按要求于实际可行情况下尽快寄发予相关股东。