远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会2024年度第四 次会议通知于2024年6月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月6日 以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况， 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 公司第十届董事会董事任期即将届满，经董事会提名委员会审核通过，公司 董事会提名史迎春、许强、蒋华富、彭中杰、刘益鸣、白新华、张勉、于滟为公 司第十一届董事会非独立董事候选人，提名张双根、谢会生、吴价宝、曹澍、郭 著名为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三 年。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数 为0票，议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

本次选举董事采用累积投票制，对独立董事和非独立董事的表决分别进行。 选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后 方可提交股东大会审议。 独立董事候选人郭著名先生尚未取得独立董事资格证书，已经书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。