执行董事之退任和授权代理及法律程序代理人之变更

董事会谨此宣佈，袁永诚先生（「袁先生」）不膺选连任，已于股东週年大会结束后自董事会退任执行董事。退任后袁先生亦不再是本公司执行委员会之成员、《上市规则》项下之本公司授权代理（「授权代理」）及《公司条例》（香港法例第622章）第16部项下所规定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知之本公司授权代理（「法律程序代理人」）。袁先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其退任的事宜须敦请股东垂注。

董事会亦谨此宣佈，本公司之公司秘书陈秀梅女士（「陈女士」）获委任为授权代理及法律程序代理人，于股东週年大会结束后以接替袁先生。

董事会谨此对袁先生在任期间为本公司作出的宝贵贡献表示赞赏和感谢，并对陈女士之新任命表欢迎。