颐海国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，自本公告于2024年3月26日发佈时：

(1)邱家赐先生（「邱先生」）已辞任独立非执行董事及董事会辖下审计委员会（「审计委员会」）主席；及(2)崔劲女士（「崔女士」）已获委任为独立非执行董事及审计委员会主席。辞任独立非执行董事邱先生因希望投入更多时间专注个人发展而已辞任独立非执行董事及审计委员会主席之职务，自本公告于2024年3月26日发佈时生效。邱先生已确认并无与董事会意见不合，亦并无与其辞任有关的事宜需提请本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。邱先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。

董事会谨此向邱先生于任职期间对本公司作出宝贵贡献表示衷心感谢。

委任独立非执行董事

董事会进一步宣佈崔女士已获委任为独立非执行董事，自本公告于2024年3月26日发佈时生效。崔女士的履歷详情如下：崔劲女士，66岁，拥有超过30年专业会计及审计经验。崔女士于2000年6月加入德勤担任合伙人，并于2018年6月荣休，期间彼先后担任德勤的重要职务或职位如下：(i)全国战略客户主管合伙人，(ii)北京分所主管合伙人（主任会计师），(iii)华北区审计二组主管合伙人及(iv)华北区品质及风险管理合伙人。崔女士曾连续两届担任德勤中国首席执行官遴选委员会成员，以及连续多年担任德勤新合伙人遴选委员会成员，负责为德勤遴选年轻合伙人。彼于德勤任职期间，亦曾为多名上市申请人及上市公司提供审计服务，并在中国内地或香港上市工作方面累积了丰富经验。加入德勤前，崔女士于1994年至2000年在中公信会计师事务所担任合伙人，并由1991年至1994年在北京优视隐形眼镜有限公司担任首席财务官，以及在中华会计师事务所拥有七年工作经验。

崔女士亦自2021年9月起，担任高途在线有限公司（一家科技教育公司，于纽约证券交易所上市，股份代号：GOTU）独立董事兼审计委员会主席。崔女士于1995年1月成为中国註册会计师。彼为中国註册会计师协会首批资深会员，在应用国际或国内会计准则方面拥有丰富经验。崔女士取得北京工商大学的会计学研究生学歷。

崔女士已与本公司签订委任书，初始任期为三年，自2024年3月26日起生效，惟须遵守本公司组织章程大纲和细则及联交所证券上市规则（「上市规则」）的规定于本公司股东週年大会上值退任及膺选连任，据此，崔女士的任期将直至彼获委任后本公司首次股东週年大会为止，并将于该大会上符合资格膺选连任。委任书可以由任何一方向另一方发出不少于一个月的书面通知后终止。崔女士有权收取董事酬金每年400,000港元并由董事会参考其于本公司的职责进行检讨。