上海实业城市开发集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈乔志刚先生（「乔先生」）因个人业务及其他事务承担，已辞任本公司之独立非执行董事兼投资评证委员会成员，自二零二四年一月五日起生效。

乔先生确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与彼辞任有关的事项须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

根据联交所证券上市规则附录C1所载之《企业管治守则》守则条文第B.2.4(b)条（「守则条文」），若发行人的董事会内所有独立非执行董事均在任超过九年，发行人应在下次的股东週年大会上委任一名新的独立非执行董事。于乔先生辞任后，本公司所有独立非执行董事均已任职董事会超过九年。董事会正致力物识合适人选，务求在合理可行范围内尽快填补空缺，以遵守守则条文。本公司将于适当时候另行发表公告。

董事会谨此对乔先生于在任期间对本公司所作出之宝贵贡献，向彼致以衷心谢意。