独立非执行董事之辞任

港龙中国地产集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」，各为一名「董事」）会（「董事会」）宣佈，郭少牧先生（「郭先生」）为投放更多时间于他本人的其他个人事务，已提呈辞任独立非执行董事并不再担任董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席、董事会审核委员会（「审核委员会」）及董事会提名委员会（「提名委员会」）各自之成员，自2023年12月1日起生效。

郭先生已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦概无其他有关彼辞任之事宜须提请香港联合交易所有限公司（「联交所」）或本公司股东（「股东」）垂注。董事会谨藉此机会衷心感谢郭先生于任期间对本公司所作出之贡献。

独立非执行董事之委任

董事会欣然宣佈，王东源先生（「王先生」）已获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会各自之成员，自2023年12月1日起生效。

王先生的履歷详情载列如下：

王先生，32岁，在多家专门从事香港首次公开发售及公司集资的投资银行拥有逾七年资本市场谘询的经验。彼自2023年9月起为中募金融资管有限公司的董事总经理，此前曾任职于数间金融服务机构。王先生于2013年在英国兰卡斯特大学取得会计及财务学士学位，及于2015年在英国伦敦大学学院取得管理学硕士学位。

王先生已与本公司订立委任函，初步任期自2023年12月1日起为期三年，根据本公司组织章程细则于本公司股东大会上轮值退任及重选连任，并有权享有年度酬120,000港元，其乃参照若干因素包括彼之技巧和知识、彼于本公司的职责和责任及其职位的现行市场薪酬而釐定。

除本文所披露者外，于本公告日期，王先生(i)并无于本集团任何成员公司担任任何其他职位；(ii)过去三年并无于任何香港或海外证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务；(iii)并无拥有任何其他主要委任或专业资格；(iv)与本公司之任何董事、高级管理层、主要或控股股东（定义见联交所证券上市规则（「《上市规则》」））没有任何关系；及(v)并无拥有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所界定的任何本公司的股份或相关股份之权益。

除上文所披露者外，据董事会所知，就有关王先生之委任，并无任何其他事宜须提请股东垂注，亦概无其他资料须根据《上市规则》第13.51(2)条第(h)至(v)段条文予以披露。

董事会谨此机会欢迎王先生加入董事会。