兆邦基地产控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈：(i)许志聪先生（「许先生」）已获委任为本公司之执行董事；及(ii)张彧女士（「张女士」）已获委任为本公司之执行董事及副行政总裁，两人自二零二三年九月八日起生效。以下所载上述新董事的履歷：

许先生

许先生，22岁，具有大约四年的投资及多家体验实体店的管理经验，包括但不限于室内乐园、电玩店及酒店。许先生为深圳市兆邦基家旅酒店运营管理有限公司的全资股东及法人。

许先生为本公司执行董事、董事局主席及最终控股股东许楚家先生的儿子，及本公司执行董事及行政总裁许楚胜的侄子。根据许先生与本公司订立的服务协议，委任将于二二零二三年九月八日起生效，为期一年。其于本公司之董事职务可以由任何一方提前不少于一个月的通知期终止，及须根据本公司的组织章程细则退任及于本公司股东大会上重选连任。

根据该服务协议，许先生有权收取酬金每年120,000港元。其薪酬待遇乃由董事会经考虑本公司薪酬委员会的建议及多项因素（包括其经验、彼于本集团的职责、本集团的薪酬架构以及市场上同行的薪酬水准）后釐定。

除上文披露者外，于本公告日期前三年内，许先生并无担任香港或海外其他上市公司之任何董事职位。

于本公告日期及除上文披露者外，许先生并无：(i)于本公司股份中拥有任何权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）；(ii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；(iii)在本集团担任其他职位；或(iv)其他主要职责或专业资格。

张女士

张女士，40岁，具有大约13年的管理经验。彼于二零一零你那加入深圳兆邦基集团有限公司并获委任多个职位，包括董事长助理、人力总监、财务总监、商业地产业务总经理、副总裁及董事。彼于二零零七年获得曲阜师范大学的应用心理学学士学位，及于二零一零年获取了潍坊医学院的应用心理学硕士学位。

根据张女士与本公司订立的服务协议，委任将于二二零二三年九月八日起生效，为期一年。其于本公司之董事职务可以由任何一方提前不少于一个月的通知期终止，及须根据本公司的组织章程细则退任及于本公司股东大会上重选连任。

根据该服务协议，张女士有权收取酬金每年120,000港元。其薪酬待遇乃由董事会经考虑本公司薪酬委员会的建议及多项因素（包括其经验、彼于本集团的职责、本集团的薪酬架构以及市场上同行的薪酬水准）后釐定。

除上文披露者外，于本公告日期前三年内，张女士并无担任香港或海外其他上市公司之任何董事职位。

于本公告日期及除上文披露者外，张女士并无：(i)于本公司股份中拥有任何权

益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）；(ii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；(iii)在本集团担任其他职位；或(iv)其他主要职责或专业资格。

除上文披露者外，于本公告日期，就上述委任概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之任何规定须予披露，亦无任何其他事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎许先生及张女士获委任加入董事会。