非执行主席退任

盈科大衍地产发展有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）宣佈，李智康先生（「李先生」）将退任本公司非执行主席及非执行董事之职务，由2023年5月8日起生效。根据香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）证券上市规则第13.51(2)条之规定，李先生已确认他与董事会并无意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要本公司股东关注之事项。董事会谨此向李先生致以衷心谢意，感谢他于过去19年间对本公司所作出之宝贵贡献。

委任独立非执行主席

董事会欣然宣佈，于李先生退任后，现为本公司独立非执行董事、审核委员会主席、以及薪酬委员会和提名委员会成员的王于渐教授（「王教授」）将获委任为本公司之独立非执行主席，由2023年5月8日起生效。

王教授，70岁，本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、以及董事会薪酬委员会和提名委员会成员。他于2004年7月成为本公司董事。

王教授为香港大学经济学讲座教授，于1999年获香港特别行政区政府颁发银紫荆星章，以表扬王教授在教育、房屋、工业及科技发展上的贡献。此外，王教授于2000年7月获委任为太平绅士。他曾就读于芝加哥大学经济系，取得博士学位。王教授现为鹰君集团有限公司及新鸿基地产发展有限公司的独立非执行董事，该两间公司的股份均于联交所上市。

王教授与本公司并无订立服务合约，惟他已与本公司订立并无特定任期的委任函件，担任独立非执行董事，据此他有权每年收取董事袍金港币419,850元。该袍金乃按照其于本公司承担的职责及责任而釐定。王教授须按本公司的公司细则规定于本公司股东週年大会上轮值告退及重选。