华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日以邮 件方式发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2023 年 2 月 22 日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董 事 6 名，非独立董事孟惊先生因个人原因未能参会。

本次会议由公司董事长王文 学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举工作。根 据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司控股股 东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）提名王文学先生、赵威 先生、陈怀洲先生、冯念一先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历详 见附件一）。公司第一大股东中国平安人寿保险股份有限公司提名王葳女士为公 司第八届董事会董事候选人。

第八届董事会任期自股东大会选举通过董事组成第 八届董事会之日起算，任期三年。

上述董事候选人相关履历资料及任职资格等已经公司董事会提名委员会审 核。公司独立董事对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格进行审核后， 认为：第八届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，同意提名上述人员为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大 会进行选举。

王葳女士，1967 年出生，中国政法大学经济法专业、本科学历。曾任平安 银行济 南分行行长助理、平安银行能源金融事业部总裁助理或副总裁、平安银行特殊资产管理事业部副首席风险专家等职务。现任中国平安人寿保险股份有限 公司投管中心投资管理团队风险专家，兼任华夏幸福基业股份有限公司董事。 王葳女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、本次董事候选人、公司实 际控制人均不存在关联关系，王葳女士任职于公司第一大股东中国平安人寿保险 股份有限公司，王葳女士未持有公司股票。