珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十四次 会议通知于 2023 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 22 日以 通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规，以及 上海证券交易所同步发布的《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等配套规则，主板上市公司向特定对象发行股票（即原非公开发行）的法律依据、 适用发行条件、审核方式等发生了变化；结合本次发行相关事项取得的最新进展 情况，公司董事局根据注册制下相关制度规则的要求对公司 2022 年度向特定对 象发行股票相关事项和议案进行部分调整。经董事局十四位董事以通讯方式表决， 形成如下决议： 以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行股票条件的议案》。

发行对象及发行方式， 本次发行对象为包括珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）在内 的不超过三十五名特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构 投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的 法人、自然人或其他合法投资者。其中，华发集团参与认购金额不超过人民币 300,000 万元，且认购数量不低于本次向特定对象发行实际发行数量的 28.49%。

本次向特定对象发行股份数量不超过 63,500 万股（含 63,500 万股），不超 过公司发行前总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股 利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行的数量上 限作相应调整。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过600,000万元，扣除发行费用 后的募集资金净额拟用于以下与“保交楼、保民生”相关的房地产项目。