上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近 日收到公司副总经理马慧民先生的书面辞职报告，马慧民先生因工作调动原因， 申请辞去公司副总经理职务。辞职后，马慧民先生将在本公司控股股东单位任职， 不再担任公司任何职务。 马慧民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

马慧民先生已经确认 与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞职之其他事项须提醒公司股东 注意。

马慧民先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对 马慧民先生担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！