格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日召开的第 七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具 体如下： 根据《公司法》、公司《章程》的规定，经代董事长林强先生提名，并经董 事会提名委员会审议通过，公司第七届董事会第三十四次会议同意聘任黄一桓先 生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自本次董事会会议决议通过之日起至第 七届董事会任期届满之日止。

黄一桓先生从事上市公司资本证券工作十数年，具备履行上市公司董事会秘 书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在第七届董事会第三十四次 会议召开之前，公司已按相关规定将黄一桓先生的董事会秘书任职资格提交上海 证券交易所备案，审核结果无异议。

董事会秘书简历： 黄一桓先生，1985 年出生，研究生学历，法学硕士，已取得国家法律职业 资格证书以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾获“新财富金牌董秘”。曾 先后任职于珠海港控股集团有限公司、珠海港股份有限公司、广西保利置业集团 有限公司；2015 年 6 月至 2020 年 9 月，历任珠海港股份有限公司证券事务代表、 董事局秘书处主任、职工代表监事；2020 年 9 月至 2022 年 9 月，任通裕重工股 份有限公司副总经理、董事会秘书。